مدیرعامل بایننس بزرگترین صرافی رمزارز جهان استعفا کرد
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۶۱۴۵
ایتنا - در اتهامات صرافی بایننس آمده است که این شرکت علاوه بر سهل‌انگاری در مبارزه با پولشویی، تحریم‌های وضع‌شده توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را نقض کرده است؛ به نحوی که کاربرانی از ایران توانسته‌اند ۹۰۰ میلیون دلار با افرادی در آمریکا داد و ستد مالی داشته باشند.
چانگ پنگ ژائو، مدیر اجرایی صرافی ارز دیجیتال «بایننس» روز سه‌شنبه ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) با اقرار به انجام تخلفات مالی در حوزه قضایی ایالات متحده از سمت خود استعفا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرکت «بایننس» نیز که در این پرونده به مشارکت در اعمال پولشویی، انتقال مالی بدون مجوز و نقض تحریم‌های آمریکا در خصوص ایران، کره شمالی، سوریه و کوبا اذعان کرده است به پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار محکوم شد.
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «بایننس توانست عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان را کسب کند و حالا به دلیل جرایمی که مرتکب شده، یکی از بزرگترین جریمه‌های شرکتی در تاریخ ایالات متحده را باید بپردازد.»
وزارت دادگستری ایالات متحده با بیان اینکه آقای ژائو به «عدم اجرای یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی در بایننس» اعتراف کرده است، گفت تصمیم قضایی این کشور بخشی از اقدامات هماهنگ با شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری و اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا بوده است.
در نتیجه این توافق‌ها، بایننس باید ۳.۴ میلیارد دلار به وزارت خزانه‌داری و ۹۶۸ میلیون به اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا پرداخت کند. این در حالی است که آقای ژائو نیز باید ۵۰ میلیون دلار جریمه شخصی پرداخت کند.
جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «بایننس به خاطر کسب سود، چشم خود را بر تعهدات قانونی‌اش بست و باعث شد که پول از طریق آن پلتفرم به سمت تروریست‌ها، مجرمان سایبری و سوء‌استفاده کنندگان از کودکان سرازیر شود.»
وی اضافه کرد که بایننس «عمداً کنترل‌های نظارتی خود را نادیده گرفت» و به بیش از ۱.۵ میلیون معامله ارز دیجیتال اجازه داده که تحریم‌های ایالات متحده را نقض کنند و بیش از ۱۰۰ هزار تراکنش مشکوک را گزارش نکرد.
به گفته این مقام مسئول، تخلفات بایننس شامل عدم جلوگیری و گزارش معاملات با گروه‌هایی مانند دولت اسلامی عراق و سوریه (داعش) و تطبیق معاملات بین کاربران آمریکایی و کسانی است که در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده مانند ایران و کره شمالی حضور داشتند.
میزان معامله غیرقانونی انجام شده بین آمریکا و کاربران ایرانی نیز بالغ بر ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.
بنابر اعلام وزیر خزانه‌داری آمریکا، مجازات‌های وضع‌شده که شامل یک نظارت پنج‌ساله بر بایننس می‌شود «نقطه عطفی برای صنعت ارز دیجیتال» به حساب می‌آید.
بایننس در سال ۲۰۱۷ ایجاد شد و تحت کنترل درآوردن بخش عمده‌ای از بازار معاملات ارز دیجیتال توسط این شرکت باعث شد تا مدیرعامل آن به یک میلیاردر تبدیل شود. ثروت او اکنون بیش از ۲۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
انتظار می‌رود چانگ پنگ ژائو با محکومیت‌های دیگری، تا ۱۸ ماه زندان نیز مواجه شود. وی در حال حاضر از مشارکت در معاملات بایننس منع شده است.
آقای ژائو نیز یک بیانیه در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر کرد و در آن نوشت: «من اشتباه کردم و باید مسئولیت آن را بپذیرم.»
بایننس در بیانیه‌ای جداگانه اذعان کرد که «تصمیم‌های اشتباهی در طول مسیر گرفته است»، زیرا صنعت ارزهای دیجیتال نوپا و در مراحل سریع رشد بوده به نحوی که این شرکت فرصت کافی برای «انطباق خود با مقررات کنترلی» نداشته است.
بنابر اعلام بایننس، ریچارد تنگ جانشین آقای ژائو شده است.
بایننس که لقب بزرگترین صرافی رمزارز جهان را یدک می‌کشد خدمات متنوعی را در سراسر جهان ارائه میکند، با این حال از زمانی که بازارهای کریپتو در سال گذشته سقوط کردند و قانون‌گذاران نظارت قانونی بر معاملات آن را افزایش دادند ضربه شدیدی خورده است.
صنعت رمزارزها در سال ۲۰۲۱ میلادی به ارزشی معادل ۳ تریلیون دلار رسید، اما مجموعه‌ای از رسوایی‌ها از جمله فروپاشی صرافی اف‌تی‌ایکس و اتهامات مالی برای مدیران آن باعث از بین رفتن اعتماد عمومی شد و بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران پول خود را بیرون کشیدند.
پیش‌تر مقامات قضایی آمریکایی سام بنکمن-فرید، بنیانگذار صرافی اف‌تی‌ایکس را برای اتهامات مشابهی محکوم کرده بودند.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: رمزارز بایننس صرافی رمزارز ایالات متحده ارز دیجیتال خزانه داری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۶۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران آماده تعامل است/ ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی داریم
عباس علی‌آبادی ضمن تشریح ۳ برنامه اصلی این وزارتخانه برای توسعه تجارت، گفت: ما آماده تعامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشورهای جهان را می‌فشاریم و برای تسهیل تجارت ایران با جهان تلاش می‌کنیم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در آئین گشایش نمایشگاه ایران اکسپو اظهار کرد: مهمترین هدف این نمایشگاه توسعه همکاری‌های بین‌المللی کشورهای شرکت کننده است؛ برگزاری نمایشگاهی با حضور مهمانانی از ۱۰۰ کشور باعث شناخت ما از یکدیگر و تسهیل زمینه تجارت می‌شود.
وی افزود: ایران در زمینه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیلگر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد. توجه به جایگاه ژئوپلتیکی ایران در کنار ظرفیت‌های صنعتی، م عدنی و کشاورزی فرصت‌های زیادی را فراهم میکند. چهره واقعی توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها ارائه مو زمینه برای افزایش تعاملات فراهم می‌شود.
علی آبادی به برنامه‌های وزارت صمت در حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: وزارت صمت ۳ برنامه اصلی دارد؛ جهت دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی و تمرکز بر محصولات و خدمات دارای فناوری متوسط و پیشرفته و ارزش افزوده بالا، توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی با کمک بهره‌گیری حداکثری از دیپلماسی تجاری اقتصادی و حمایت‌های عملی از تحقیق و توسعه در شرکت‌ها در جهت افزایش رقابت پذیری بین‌المللی و صادرات در دستور کار ما قرار دارد.
وزیر صمت با بیان اینکه در مورد توسعه زیرساخت‌های تجاری چند برنامه داریم، تصریح کرد: اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای خارجی و دستیابی به فناوری، تعامل جدی، مثبت و سازنده با کشورهای منطقه در حوزه‌های انتقال فناوری و همکاری‌های صنعتی، فعال سازی میز‌های کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی صادرات کالا‌های ایرانی به بازارهای هدف با همکاری وزارت امور خارجه، بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازارهای جدید و توسعه شبکه تأمین، افزایش رایزنان بازرگانی جهت رصد رقبای ایران در بازارهای جهانی و ارائه اطلاعات لازم به صادرکنندگان به کمک وزارت امور خارجه، تنوع بخشی به روش‌های تجاری مانند تجارت به کمک ارزهای محلی و توسعه بازارهای مرزی جهت افزایش صادرات و بهبود دسترسی به منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک با سایر تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی در توسعه روابط خارجی و گسترش بازارهای صادراتی از چند نقطه محدود به سایر نقاط جهان از جمله برنامه‌های ماست.
وی اضافه کرد: اکنون ایران و با وجود تحریم‌ها، یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است؛ بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور است که نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات غیرنفتی می‌شود؛ کشورهای همسایه، آفریقایی و اسلامی و سایر کشورهای دوست در اولویت توسعه روابط هستند. ما اکنون عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین المللی تعاملات سازنده‌ای با کشور‌ها داریم.
علی آبادی ادامه داد: در سازمان اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم؛ موافقت نامه‌های تجاری در دست پیگیری است. در سازمان دی ۸ با ۸ کشور اسلامی در حال توسعه موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا کردیم و در حال اجرا هستیم. در سازمان‌های همکاری اسلامی با کشورهای عضو موافقت نامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را اجر می‌کنیم. با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت نامه تجارت آزاد امضا شده و با تعدادی دیگر از کشور‌ها موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا شده و با برخی دیگر در دست امضا قرار دارد.
وزیر صمت گفت: ما آماده تعامل هستیم. ما دست همکاری اقتصادی با کشورهای جهان را می‌فشاریم و برای تسهیل تجارت ایران با جهان تلاش می‌کنیم. امید می‌رود این نمایشگاه بتواند با ارائه شفاف توانمندی‌های صادراتی ایران و شناخت نیازمندی‌های طرف‌های دیگر گامی جدی در جهت توسعه روابط تجاری بردارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است